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“华中最大的民营金融集团”非法吸收仓储案被判刑!该案件涉及43亿人,但

作者:股票软件信息网
来源:http://www.21930.net
日期:2020-09-20 20:26
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“华中最大的民营金融集团”非法吸收仓储案被判刑!该案件涉及43亿人,但26人全部被停职。读完原因后,他们真的接受了

  

“华中最大的民营金融集团”非法吸收仓储案被判刑!该案件涉及43亿人,但26人全部被停职。读完原因后,他们真的接受了是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖吸储,华中,缓刑,涉案,非法,原因,金融,集团金融,,非法集资等;主要讲解的内容是近年来,P2P出事的比较多,被认定为”非法吸收公众存款”或”非法集资”的也不少,近日,一个多年前惊动全国的华氏集团”非法吸收公众存款”案件二审宣判了,解开了这一案件的真相。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

"华中最大民营金融集团"非法吸储案判了!涉案43亿,26人却全部缓刑,看完原因真的服了

 

  近年来,出现了许多P2P事故,其中许多被认定为“非法吸收公众存款”或“非法配资”。近日,多年前震惊全国的飞轮海集团“非法吸收公众存款”案二审宣判,揭开了此案的真相。

  近年来,出现了许多P2P事故,其中许多被认定为“非法吸收公众存款”或“非法配资”。近日,多年前震惊全国的飞轮海集团“非法吸收公众存款”案二审宣判,揭开了此案的真相。

  飞轮海集团自称是当时华中地区最大的私人金融集团,被法院认定非法吸收公众存款43.38亿元。“华中最大的民营金融集团”非法吸收仓储案被判刑!该案件涉及43亿人,但26人全部被停职。读完原因后,他们真的接受了

  值得注意的是,26名被告均被判处缓刑,其中集团总裁李某被判处有期徒刑3年,缓刑5年。

  根据法院判决,飞轮海集团在非法吸收公众存款后,通过资产处置偿还了所有非法配资,并自首。

  这背后的真正原因是武汉的房价从配资到出售都大幅上涨。当时,非法吸收公众存款建造房屋的烂尾楼再次变得有价值,在资金返还给投资者之前,它们被卖给了另一家开发商。

  涉及“自我整合和自我保护”,非法吸收超过43亿公共存款!

  根据法院判决,非法吸收公众存款的主体有三个,第一个是房地产公司。

  自2011年10月至2015年11月,为解决位于武汉市江汉区香港路的唐人街项目资金周转问题,被告单位双龙公司利用唐人街项目以包车返利和到期回购的方式吸收公款,向2000多人出售和转让地上地下物业(商铺)4060套。非法吸收资金总额9.44亿元,其中未缴资金总额990万元!

  第二是私募股权基金。

  2012年9月,为解决双龙、飞轮海房地产集团等企业的资金短缺问题,被告李某等人通过被告陈胜为法定代表人的武汉汇丰联银创业投资有限公司,共同策划成立深圳彭辉联银投资基金管理有限公司,设计私募股权基金产品,并委托武汉财富基石投资管理有限公司和武汉基石投资管理集团有限公司出售上述私募股权基金作为平台,吸收公众资金。

  截至2015年11月,非法吸收资金共计21.41亿元,涉及8900多人,其中未缴资金共计13.28亿元,涉及6900多人。

  第三是P2P产品。

  2014年7月,被告与其他人共同策划利用互联网开展金融业务,非法吸收公款,设计开发了P2P平台武汉凯思通易贷金融信息服务有限公司,并通过财富凯思通公司各门店和互联网进行宣传销售。被告朱等人利用上述P2P平台虚构为债权转让标的,并承诺按规定的年化收益给予投资者固定回报,以吸收公众资金。截至2015年11月,非法吸收资金共计12.52亿元,涉及9300多人,其中未支付金额1.53亿元,涉及1600多人。

  这三个项目共非法吸收公众存款43.38亿元,其中约24亿元在被捕时尚未支付。

  本案第一被告李只有初中文化,系中国飞轮海国际(控股)集团有限公司总裁,武汉飞轮海房地产集团发展有限公司法定代表人。

  总结当时法院的信息和报道,这是一个典型的“自配资金、自我投资、自我担保”。最初,基石在线的所谓担保公司都是家庭成员。同一批人被分成三个党派。一方设立财富管理公司,另一方设立项目,另一方设立担保公司。在贷款人不知情的情况下,大量资金以“自负盈亏、自我投资、自我担保”的方式进入他们的口袋。

  被逮捕两年后,这笔钱神奇地全部还清了。

  根据法院判决,事发后,被告人李等人自愿处分双龙某公司的自有资产,并将其变现以返还配资参与者的资金。

  截至2018年1月31日,被告双龙公司已募集到本案涉及的全部募配资金本金共计24.1566亿元,自愿向募集人返还募配资金共计22.9882亿元,未缴募配资金共计1.1685亿元。

  当时,新华社也在武汉报道了此事。

  报告的主要内容如下!

  武汉市江汉区公安局经济侦查大队副队长郑世钢介绍,华狮集团非法出售房地产项目,推出私募股权基金,推出P2P网络贷款,非法配资45.9万元。

  1亿元(法院最终裁定为43.38亿元),资金因资金链断裂无法兑现。

  武汉迅速成立专门的处置班,积极探索审前处置,即在庭审前以市场化方式处置飞轮海集团的资产。

  武汉市政府副秘书长方杰介绍,经过司法审计,飞轮海集团的资产负债率达到111.83%。经过几轮谈判,处置班最终引进上海阳光城市集团进行接管,以37.63亿元人民币的价格,以125%的溢价出售了飞轮海集团的烂尾楼资产,并返还资金。

  这是非常清楚的,原来,烂尾楼是卖给另一个房地产集团。当时,一些媒体报道了此次房地产收购的一些内容。

  它之所以能以“高价”出售,是因为武汉的房价已经上涨。从2015年11月到2017年年中,中国的一线和二线城市都出现了大幅上涨,而武汉房价的整体涨幅相对较大。

  中南财经政法大学金融研究所所长刘惠豪当时在接受新华社采访时表示,国内外非法配资案件的大部分资产都是经过庭审后处理的,并按照还款顺序按比例支付,这不可避免地导致资产贬值和民怨。“飞轮海集团的案子通过了审前处理,最终的赎回率达到了。

  100%,这在中国过去的非法配资案件中是非常罕见的。

  飞轮海案件处置班的一些干部说,如果不进行审前处置,飞轮海案件的资产处置和资金赎回将在第一次和第二次审判后至少需要五年时间,再加上执行拍卖和其他程序;只有当未完成的项目被直接处置时,资产才能被重新激活,最终赎回率可能只有30%;重大损失和各种不稳定风险因素的积累。

  所有26个人都被判缓刑。

  最后,本院发现被告人李等人参与非法吸收公众存款共计43.38亿元,其他人员参与金额更少。

  一审和二审终审判决认定,飞轮海国际(控股)集团原总裁李犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币50万元。

  其他25名被告也被判处大约2至3年徒刑,他们都被判缓刑。

  对于这一判决,法院给出的减轻判决的两个主要理由是放弃和偿还投资者的所有本金。

  飞轮海集团非法吸收公众存款的案例是少数几个本金可在多年内100%偿还的案例之一,大多数其他案例的偿还率在15%至50%之间。

  虽然这次本金已经偿还了100%,但基金仍然提醒投资者远离非法配资和非法金融交易!

  标题图像来源:123RF。

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